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不正取引に関するモニタリング

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仕事内容

不正取引や入出金に関するモニタリング業務をお任せ致します。
ご経験や実績、ご希望されるキャリアを踏まえ、将来的にはチームマネージメントをお任せする場合もございます。

【具体的には】
・金融犯罪対応(不正送金等)
・不正取引モニタリング
・入出金モニタリング
・疑わしい取引の届出
・チームメンバー(派遣社員等)からの質問対応や、対応指示
・法務部への対応相談
etc. 





応募条件

必須条件

・取引モニタリングの経験(銀行/証券/クレジット/貸金業界等)
・金融機関における金融犯罪対策(AML/CFT)業務の経験
・金融犯罪に関する知識
・犯罪収益移転防止法に関する知見
・各行政からの問い合わせや照会の対応
・今後想定されるリスクを分析し回避対策を実行してきた方
・銀行や証券業界で金融犯罪対応を行ってきた方・サイバー犯罪に関する知識

募集要項

募集職種

金融事務・バックオフィス

勤務地


東京都

雇用形態

不明

福利厚生・給与・休暇

給与

年収400〜700万円

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